Noticias SIN<\/p>\n
[—]SANTIAGO.- La Direcci\u00f3n General de Aduanas incaut\u00f3 este domingo en el Aeropuerto<\/strong> Internacional del Cibao<\/strong> la suma de $414 mil 935 d\u00f3lares, a Reina Margarita Mart\u00ednez<\/strong>, de nacionalidad estadounidense, quien lleg\u00f3 al pa\u00eds en el vuelo 837 de la aerol\u00ednea Jet Blue<\/strong>, procedente de Nueva York<\/strong>, y quien no declar\u00f3 el dinero que portaba.<\/p>\n El dinero fue transportado en paquetes envueltos en papel de aluminio en el interior de varias cajas de cereal, mezclado con el producto y, de acuerdo al informe preliminar del \u00e1rea de Riesgo de Pasajero, perteneciente a Inteligencia Aduanera, y la Supervisor\u00eda Militar de la instituci\u00f3n, Reina Margarita Mart\u00ednez declar\u00f3 que recibi\u00f3 la suma de $12 mil d\u00f3lares para que transportara el dinero en cuesti\u00f3n.[—]<\/p>\n La ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establece la obligatoriedad de declarar, a la salida e ingreso al pa\u00eds, valores iguales o superiores a los US$10 mil d\u00f3lares estadounidenses o su equivalente en otra moneda o instrumento de valor, asignando a la Direcci\u00f3n General de Aduanas, como autoridad de frontera, la responsabilidad de velar por su cumplimiento. El \u00fanico prop\u00f3sito de declarar los valores es asegurar que no se trata de dinero asociado al crimen.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n Se recuerda que hace unos d\u00edas y en el mismo aeropuerto, tambi\u00e9n se incaut\u00f3 la suma de $108 mil d\u00f3lares a un joven que igualmente ingres\u00f3 al pa\u00eds desde Nueva York y que, seg\u00fan manifest\u00f3, fue contratado para transportar dicha suma. Asimismo, poco m\u00e1s de un mes atr\u00e1s, en dos operativos en el puerto de Haina Oriental<\/strong>, se intent\u00f3 ingresar m\u00e1s de mill\u00f3n y medio de d\u00f3lares, dinero que formaba parte de una red que operaba en Santiago y Santo Domingo y a la que la Direcci\u00f3n Nacional de Control del Drogas ven\u00eda dando seguimiento.<\/p>\n Como dictan los procedimientos legales para estos casos, Aduanas se\u00f1al\u00f3 que, luego de levantar el acta correspondiente, incluyendo la firma de la pasajera y dos testigos, adem\u00e1s de los oficiales aduaneros actuantes, se ha procedido a encargar la investigaci\u00f3n a las autoridades correspondientes, con el debido reporte a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda, como ordena la citada ley 155-17.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El dinero fue transportado en paquetes envueltos en papel de aluminio en el interior de varias cajas de cereal, mezclado con el producto y, de acuerdo al informe preliminar del \u00e1rea de Riesgo de Pasajero, perteneciente a Inteligencia Aduanera, y la Supervisor\u00eda Militar de la instituci\u00f3n, Reina Margarita Mart\u00ednez declar\u00f3 que recibi\u00f3 la suma de $12 mil d\u00f3lares para que transportara el dinero en cuesti\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11237,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[240,241,1155,2276,6711,6710,918,6709,1134],"class_list":["post-11236","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-la-republica","tag-aeropuerto","tag-cibao","tag-dinero","tag-dolares","tag-haina-oriental","tag-jet-blue","tag-nueva-york","tag-reina-margarita-martinez","tag-trafico"],"yoast_head":"\n